具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的核查意见》-单机游戏下载大全-青岛新闻网
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公司有限公司-具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》及《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的核查意见》-青岛新闻网

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獨立董事就該事項發表了獨立意見,東方花旗證券有限公司就該事項發表了核查意見,具體內容詳見公司刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《廣東廣州日報傳媒股份有限公司獨立董事關於第十屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》及《東方花旗證券有限公司關於廣東廣州日報傳媒股份有限公司對外轉讓募集資金投資項目機器設備並將回收資金永久補充流動資金的核查意見》。

為盤活現有資產,進一步提升資產運營效率,實現對公司印刷業務資源的整合優化,董事會同意公司委託具有相關資質的交易平台,以公開掛牌的方式對外轉讓公司募集資金投資項目之「印報廠擴建技術改造項目」之高斯紐斯蘭75高速無軸膠印輪轉機,並將回收資金永久補充流動資金。具體內容詳見公司2019年9月26日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《廣東廣州日報傳媒股份有限公司關於公司對外轉讓募集資金投資項目機器設備並將回收資金永久補充流動資金的公告》(2019-065)。

三、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於公司召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。

證券代碼:002181 證券簡稱:粵傳媒公告編號:2019-063

(九)《廣州日報社、廣州傳媒控股有限公司關於廣州贏周刊傳媒有限公司股權處置的承諾函》。

公司董事吳宇女士、董事鄧振球先生因在公司控股股東方任職,在本議案審議時進行迴避表決。具體內容詳見公司2019年9月26日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《廣東廣州日報傳媒股份有限公司關於公司不收購廣州贏周刊傳媒有限公司30%股權暨公司控股股東擬變更承諾的公告》(2019-066)。

(三)《東方花旗證券有限公司關於廣東廣州日報傳媒股份有限公司對外轉讓募集資金投資項目機器設備並將回收資金永久補充流動資金的核查意見》;

該議案需提交公司股東大會審議。

(六)《關於「廣東廣州日報傳媒股份有限公司擬轉讓設備涉及的存放在清遠印廠倉庫的兩台印報機市場價值資產評估報告」中廣信評報字[2019]第187號賬面原值與重置價減值的說明》;

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於公司對外轉讓募集資金投資項目機器設備並將回收資金永久補充流動資金的議案》

二〇一九年九月二十五日

特此公告。廣東廣州日報傳媒股份有限公司董事會

該議案需提交公司股東大會審議。

(五)《廣東廣州日報傳媒股份有限公司擬轉讓設備涉及的存放在清遠印廠倉庫的兩台印報機市場價值資產評估報告》(中廣信評報字[2019]第187號);

四、備查文件;(一)《廣東廣州日報傳媒股份有限公司第十屆董事會第三次會議決議》;

公司獨立董事就該事項發表了獨立意見,中銀國際證券股份有限公司就該事項發表了核查意見,具體內容詳見公司刊載於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《廣東廣州日報傳媒股份有限公司獨立董事關於第十屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》及《中銀國際證券股份有限公司關於廣州日報社、廣州傳媒控股有限公司就廣州贏周刊傳媒有限公司股權處置的承諾變更的核查意見》。

(二)《廣東廣州日報傳媒股份有限公司獨立董事關於第十屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》;

廣東廣州日報傳媒股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2019年9月20日以電子郵件等形式發出召開第十屆董事會第三次會議的通知,公司第十屆董事會第三次會議於2019年9月23日以通訊方式召開。會議應參會董事九人,實際表決董事九人,會議由董事長張強先生主持,本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)和《廣東廣州日報傳媒股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定,會議合法有效。本次會議以書面投票表決方式通過了如下決議:

廣東廣州日報傳媒股份有限公司第十屆董事會第三次會議決議公告

(四)《中銀國際證券股份有限公司關於廣州日報社、廣州傳媒控股有限公司就廣州贏周刊傳媒有限公司股權處置的承諾變更的核查意見》;

根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定,董事會同意於2019年10月11日(星期五)下午15:00在廣東省廣州市白雲區增槎路1113號四樓會議室召開2019年第二次臨時股東大會,會期半天,本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。詳見公司於2019年9月26日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《廣東廣州日報傳媒股份有限公司關於公司召開2019年第二次臨時股東大會的通知》(2019-067)。

(七)《中山市長青新產業有限公司、廣州傳媒控股有限公司擬股權轉讓涉及的廣州贏周刊傳媒有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告》;

(八)《廣州傳媒控股有限公司關於贏周刊事項的復函》;

二、以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於公司不收購廣州贏周刊傳媒有限公司30%股權暨公司控股股東擬變更承諾的議案》。

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